Vexora Groups se zavazuje k prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu v souladu s mezinárodními standardy.
Provádíme důkladné ověření identity všech klientů, včetně ověření dokladů totožnosti, dokladu o adrese a zdroji finančních prostředků. Posílená náležitá péče se uplatňuje na vysoce rizikové zákazníky nebo transakce.
Monitorujeme všechny transakce kvůli podezřelým aktivitám a neobvyklým vzorcům. K detekci potenciálního praní špinavých peněz nebo financování terorismu používáme automatizované systémy a manuální kontroly.
Jsme povinni hlásit podezřelé aktivity příslušným orgánům. Plně spolupracujeme s donucovacími orgány a regulačními agenturami. Důvěrnost klienta může být porušena, pokud to zákon vyžaduje.
Uchováváme komplexní záznamy všech identifikačních dokladů zákazníků a transakčních dat po dobu alespoň 5 let. Tyto záznamy jsou k dispozici regulátorům a donucovacím orgánům na požádání.
Všichni naši zaměstnanci procházejí pravidelným školením o předpisech a postupech AML. Udržujeme kulturu dodržování předpisů a neustále aktualizujeme naše politiky, aby odrážely regulační změny.
