Vexora Groups verpflichtet sich zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Übereinstimmung mit internationalen Standards.
Wir führen gründliche Identitätsüberprüfungen für alle Kunden durch, einschließlich der Überprüfung von Ausweisdokumenten, Adressnachweis und Herkunft der Mittel. Verstärkte Due Diligence wird auf Hochrisikokunden oder -transaktionen angewendet.
Wir überwachen alle Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten und ungewöhnliche Muster. Automatisierte Systeme und manuelle Überprüfungen werden verwendet, um potenzielle Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsaktivitäten zu erkennen.
Wir sind verpflichtet, verdächtige Aktivitäten den zuständigen Behörden zu melden. Wir arbeiten vollständig mit Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden zusammen. Die Vertraulichkeit der Kunden kann bei gesetzlicher Erfordernis verletzt werden.
Wir führen umfassende Aufzeichnungen aller Kundenidentifikationsdokumente und Transaktionsdaten für mindestens 5 Jahre. Diese Aufzeichnungen stehen Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden auf Anfrage zur Verfügung.
Alle unsere Mitarbeiter erhalten regelmäßige Schulungen zu AML-Vorschriften und -Verfahren. Wir pflegen eine Compliance-Kultur und aktualisieren unsere Richtlinien kontinuierlich, um regulatorische Änderungen widerzuspiegeln.
