Vexora Groups este angajat să prevină spălarea banilor și finanțarea terorismului în conformitate cu standardele internaționale.
Efectuăm verificări amănunțite ale identității pentru toți clienții, inclusiv verificarea documentelor de identitate, dovada adresei și sursa fondurilor. Diligența sporită se aplică clienților sau tranzacțiilor cu risc ridicat.
Monitorizăm toate tranzacțiile pentru activități suspecte și modele neobișnuite. Sistemele automate și verificările manuale sunt utilizate pentru a detecta potențialele activități de spălare a banilor sau finanțare a terorismului.
Suntem obligați să raportăm activitățile suspecte autorităților relevante. Cooperăm pe deplin cu agențiile de aplicare a legii și de reglementare. Confidențialitatea clientului poate fi încălcată atunci când este cerut legal.
Păstrăm înregistrări cuprinzătoare ale tuturor documentelor de identificare a clienților și datelor tranzacționale timp de cel puțin 5 ani. Aceste înregistrări sunt disponibile pentru autorități de reglementare și de aplicare a legii la cerere.
Toți angajații noștri primesc instruire regulată privind reglementările și procedurile AML. Menținem o cultură a conformității și actualizăm continuu politicile noastre pentru a reflecta schimbările de reglementare.
